Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Grand Moore Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Grand Moore Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Gądowska 16, 54-214 Wrocław, NIP: 8971794610.
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji sprzedaży złota dewizowego, której równowartość przekroczyła 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy. Przekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji sprzedaży złota dewizowego, której równowartość przekroczyła 15 000 euro, zawierającej nieprawidłową kwotę transakcji - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 5 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 01.06.2021 09:34 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 01.06.2021 09:34 Marta Dyras