Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Gwarant sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Gwarant sp. z o.o. Osoba prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonująca działalność kantorową ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa NIP: 5252911005
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6 000,00 PLN
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	n/d