Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Hotel Lidia spółka z o.o. spółka komandytowa, adres siedziby: ul. Dorszowa 3, 76-159 Darłowo, NIP: 4990648362

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy.
2. Niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
3. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy;
4. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy;
5. Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak