Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

KG Trading Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Oławska 5, 50-123 Wrocław NIP: 8971786705

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej zwanemu dalej „GIIF" informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15 000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.
2. Nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro w terminie 7 dni od dnia jej przeprowadzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.
3. Przekazanie do GIIF informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15 000 euro, niezawierających wszystkich danych wymaganych ustawą - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 2 i 6 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

6.000 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak