Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej
|
Meir Group sp. z o.o
osoba prawna
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
NIP: 9542866108
|
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
|
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ustawy – poprzez niewyznaczenie spośród zarządu lub innego organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie PPPFT.
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy – poprzez niewyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz odpowiedzialnego za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy PPPFT.
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy – poprzez niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy – poprzez niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy – poprzez niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną.
- Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy – poprzez niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
|
|
Rodzaj kary administracyjnej
|
Kara pieniężna
|
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej
|
6 000,00 PLN
|
|
Informacja o wniesieniu skargi
|
Nie wniesiono
|
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi
|
n/d
|
