Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Mennica Polska S.A.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Mennica Polska S.A.

adres siedziby:

00-232 Warszawa, ul. Ciasna 6

NIP: 5270023255

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku przeprowadzania transakcji okazjonalnej o równowartości 15 000 euro lub większej - art. 33 ust. 1 ustawy PPPFT w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 37 ust. 1 ustawy PPPFT.
Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15 000 euro - art. 72 ust 3 ustawy PPPFT.
Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia - art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy PPPFT