Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Nobilis Aurum sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Nobilis Aurum sp. z o.o., adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Kurzy Targ 5, 50-103 Wrocław, NIP: 8971882030.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu 89 transakcji sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

10 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu