Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;
Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu określającej - przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 50 ustawy.
