Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność – Piotr L.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Piotr Lachowski, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ADAMS FIRMA JUBILERSKA – PIOTR LACHOWSKI”, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Pszczyńska nr 44A, 44-100 Gliwice, NIP: 6311405216. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy; 2. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu określającej – przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 50 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2 500,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 18.02.2025 11:49 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 18.02.2025 11:49 Agnieszka Łasiewicz