Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Rafał Badanko, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rafał Badanko, adres siedziby działalności gospodarczej:  ul. 3 Maja 14, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6442331240.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy poprzez niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw od dnia 16.05.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. Ocena ryzyka została sporządzona w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

500,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak