Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Andrzej W.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Andrzej Walencik, osoba fizyczna, która w okresie kontrolowanym prowadziła działalność gospodarczą pod firmą Kantor Wymiany Walut Grand Andrzej Walencik, adres siedziby działalności gospodarczej al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin, NIP: 9211192998 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
1. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy PPPFT poprzez niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu 7 transakcji okazjonalnych o równowartości 15 000 euro lub wyższej, tj. niedokonanie weryfikacji tożsamości klienta, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy PPPFT. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
1000 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |