Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Piotra K. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Piotra K.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Kantor Wymiany Walut „DOLAR" Piotr Knieczyński

ul. Toruńska 28, 86-300 Grudziądz

NIP: 5590008895

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji

Finansowej (GIIF) informacji o przeprowadzeniu

transakcji kupna lub sprzedaży walut obcych, których

równowartość przekraczała 15 000 euro, w terminie 7

dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi

niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72

ust. 5 pkt 4 ustawy PPPFT.