Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Zygmunt S. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Zygmunt S.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

SOBIESIAK ZYGMUNT KANTOR WYMIANY WALUT

adres siedziby:

ul. Młyńska 13, 20-406 Lublin

NIP: 9461648904

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niezaktualizowanie w okresie od 5 lipca 2023 r. do 5 stycznia 2024 r oceny ryzyka związanej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącej się do działalności instytucji obowiązanej, po upływie 2- letniego okresu od jej sporządzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

1000 zł

Data wniesienia skargi

brak

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu