Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Agnieszka S.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Agnieszka Sarama A Priori

Osoba fizyczna wykonująca działalność kantorową do dnia 21 lipca 2023 r.

ul. Gabrieli Zapolskiej 30, 38-500 Sanok

NIP: 6871658467

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
  1. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT;
  2. Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz przedsiębiorcy, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów
    z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy PPPFT.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4 000,00 PLN

Informacja o wniesieniu skargi

W dniu 18 sierpnia 2025 r. przedsiębiorca wniósł skargę na decyzję Prezesa NBP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak – sprawa czeka na rozstrzygnięcie

 
{"register":{"columns":[]}}