Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Bartosz C
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Bartosz Ciepłucha osoba fizyczna ul. Starzyńskiego 20 95-035 Ozorków NIP: 7322105760 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPFT poprzez nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna i sprzedaży walut obcych, których równowartość przekraczała 15 000 euro |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2 000,00 PLN |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
n/d |