Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Dariusz J. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Dariusz J.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	„CENT” KANTOR WYMIANY WALUT DARIUSZ JABŁOŃSKI Osoba fizyczna wykonująca działalność kantorową ul. Piotrkowska 307, 93-004 Łódź NIP: 9471085816
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku przeprowadzenia 3 transakcji o równowartości 15 000 EUR (100% tego typu transakcji) – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	n/d
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono.
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	n/d