Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Grzegorz M. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Grzegorz M.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Grzegorz Miętki, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Miętki
Kantor Wymiany Walut, adres siedziby działalności gospodarczej: ul. Rynek 16, 83-200 Starogard Gdański, NIP: 5921434049

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT – polegające na niezaktualizowaniu nie rzadziej niż co 2 lata, oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT;

2) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy PPPFT – polegające na niewprowadzeniu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi;

3) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT – niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu