Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Iwonę U.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą PPPFT”.

 

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Iwona Urbanek Kantor Wymiany Walut

Osoba fizyczna – wykonująca działalność kantorową

ul. Lompy 3

42-700 Lubliniec

NIP: 5751645042

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
  1. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT – poprzez niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego   z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.
  2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT – poprzez niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2 000,00 PLN

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

n/d

 

{"register":{"columns":[]}}