Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Jacek L.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Jacek Lenarczyk osoba fizyczna ul. Stawowa 3 40-095 Katowice NIP: 6491009082 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy poprzez niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia oraz ze względu na zmianę czynników ryzyka. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 PLN |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
n/d |