Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Krzysztof K.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

 

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Krzysztof Kędzierski

osoba fizyczna

ul. Stanisława Staszica 2

08-400 Garwolin

NIP: 8260005866

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy PPPFT, tj.:

  1. niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu transakcji o równowartości
    15 000,00 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, poprzez:
  1. niedokonanie weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta na podstawie dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1) oraz art. 37 ust. 1 ustawy;
  2. niezidentyfikowanie beneficjenta rzeczywistego
    – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2) ustawy;
  3. nieuzyskanie potwierdzenia rejestracji albo odpisu z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w przypadku przeprowadzania transakcji okazjonalnej z klientem będącym podmiotem, o którym mowa w art. 58 ustawy PPPFT – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1a ustawy;
  1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna walut obcych, których równowartość przekraczała 15 000,00 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

15 000,00 PLN

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

n/d

 
{"register":{"columns":[]}}