Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Łukasza F. - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Łukasza F.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Łukasz Fedeńczuk Osoba fizyczna – wykonująca działalność kantorową w ramach spółki cywilnej do dnia 30 grudnia 2024 r. al. Spółdzielczości Pracy 36 20-147 Lublin NIP: 7122642217
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy PPPFT poprzez niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu 7 transakcji okazjonalnych o równowartości 15 000 euro lub wyższej, tj. niedokonanie weryfikacji tożsamości klienta, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1 000,00 PLN
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	n/d