Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej
|
MARCIN TILLINGER KANTOR KLT
Osoba fizyczna wykonująca działalność kantorową
ul. Gawronia 74, 85-430 Bydgoszcz
NIP: 5542762878
|
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
|
- Niewyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz odpowiedzialnego za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy PPPFT – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy PPPFT;
- Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka, związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, proporcjonalnie do charakteru
i wielkości instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT;
- Niezastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy PPPFT;
- Niewprowadzenie wewnętrznej procedury
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określającej – przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy PPPFT;
- Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT;
- Nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy PPPFT;
- Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonej transakcji kupna wartości dewizowych, której równowartość przekracza 15 000 euro – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPFT.
|
|
Rodzaj kary administracyjnej
|
Kara pieniężna
|
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej
|
15 000,00 PLN
|
|
Informacja o wniesieniu skargi
|
W dniu 27 lutego 2026 r. (data wpływu: 5 marca 2026 r.) przedsiębiorca wniósł skargę na decyzję Prezesa NBP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
|
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi
|
Brak – sprawa czeka na rozstrzygnięcie
|
