Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Tomasz L.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

IT FOX Tomasz Lis

Osoba fizyczna wykonująca działalność kantorową do dnia 2 listopada 2022 r.

ul. Jana III Sobieskiego 73, 62-030 Luboń

NIP: 7831705468

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
  1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT – co stanowi niedopełnienie obowiązku,
    o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT    ;
  2. Niezapewnienie udziału osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2 000,00 PLN

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

n/d

 
{"register":{"columns":[]}}