Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Wojciech M.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Wojciech Musiatowicz Osoba fizyczna ul. Skłodowskiej-Curie 1/L2 08-300 Sokołów Podlaski NIP: 8241577194 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy – poprzez niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw, proporcjonalnie do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
3 000,00 PLN |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
n/d |