Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy – polegające na niezaktualizowaniu nie rzadziej niż co 2 lata, oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT;

2) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy – polegające na niewprowadzeniu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi;

3) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy– niezapewnienie udziału osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 15.09.2026 14:53 Ewa Nowicka
Pierwsza publikacja:: 15.09.2025 14:23 Monika Jobska