Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROGRESS" Aleksander Wład Spółka Jawna

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROGRESS" Aleksander Wład Spółka Jawna, adres siedziby: ul. Pamięci Sybiraków 10/2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7490004806
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonych transakcjach kupna oraz sprzedaży walut obcych, których równowartość przekraczała 15.000 euro, co stanowi naruszenie art. 72 ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 23.06.2021 08:19 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 23.06.2021 08:19 Marta Dyras