Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Rewersis Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Rewersis Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Kamieńskiego 57/1A, 51-124 Wrocław, NIP: 8952012575
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieokreślenie w wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze - co stanowi naruszenie art. 50 ust. 2 pkt 9 ustawy. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży wartości dewizowych, informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży złota dewizowego, których równowartość przekroczyła 15.000 euro - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży wartości dewizowych zawierających nieprawidłowe dane - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 2 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.03.2021 08:52 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.03.2021 08:52 Marta Dyras