W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na T.K. Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

T.K. Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Aleja Legionów 61, 18-400 Łomża, NIP: 7182150736.

W dniu 30 stycznia 2020 r. wpis przedsiębiorcy został wykreślony z rejestru działalności kantorowej. Wykonywanie działalności gospodarczej zostało zawieszone od dnia 16 października 2020 r.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

  1. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ustawy.
  2. Niesporządzenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
  3. Nieudokumentowanie wyników bieżących analiz przeprowadzanych transakcji - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy.
  4. Niedopełnienie obowiązku akceptacji przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla, wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co stanowi naruszenie art. 50 ust. 3 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
01.06.2021 09:22 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
01.06.2021 09:22 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}