Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na W. Śliwiński sp. z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	W. Śliwiński sp. z o.o. Osoba prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonująca działalność kantorową do dnia 15 listopada 2023 r. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa NIP: 5252677153
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT; Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6 000,00 PLN
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	n/d