Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na ZERO Spółka z o.o.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

ZERO Spółka z o.o.

Adres siedziby:
ul. Stradomska 2 lok. 2

31-058 Kraków

NIP: 7811992482

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa

finansowego w przypadku przeprowadzania

transakcji okazjonalnej w równowartości 15 000 euro

lub większej - art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1

pkt 2 lit. a) ustawy PPPFT.

2. Nieprzekazanie do GIIF informacji o