Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na Złota Uncja sp. z o.o.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 1 i ust 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Złota Uncja sp. z o.o., adres siedziby: Al. Wojska Polskiego 21, 25-500 Jelenia Góra; NIP: 6112782778. |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15.000 euro - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
10 000,00 zł |
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 28.02.2025 12:08 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 28.02.2025 12:08 Agnieszka Łasiewicz