Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Piotra Z.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa NBP, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
|
||
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niezapewnienie udziału osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, jak również uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej - co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 52 ustawy PPPFT. |
||
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
||
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2000 zł |
||
|
Informacja o wniesieniu skargi |
Nie wniesiono |
||
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 19.11.2025 12:31 Monika Jobska
- Pierwsza publikacja:
- 19.11.2025 12:31 Monika Jobska