Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Pana Marka Cz.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Marek Czarnecki, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Czarnecki "MILAN" s.c.” adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 2, NIP: 7342583385
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Naruszenie obowiązków: sporządzenia oceny ryzyka w zakresie działalność określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy); wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej w zakresie działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 50 ustawy); przekazania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 72 ustawy).
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	2 000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 14.04.2025 12:18 Monika Jobska
Pierwsza publikacja:: 14.04.2025 12:18 Monika Jobska