Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
|
Naruszenie obowiązków:
- sporządzenia oceny ryzyka w zakresie działalność określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy);
- wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej w zakresie działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 50 ustawy);
- przekazania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy (obowiązek, o którym mowa w art. 72 ustawy).
|
|
Rodzaj kary administracyjnej
|
Kara pieniężna
|
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej
|
2 000,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi
|
Nie wniesiono
|
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi
|
Brak
|
|
|
|
Informacje o publikacji dokumentu
- Ostatnia modyfikacja:
- 14.04.2026 18:49 Ewa Nowicka
- Pierwsza publikacja:
- 14.04.2025 12:18 Monika Jobska
