W nawiązaniu do Komunikatu nr 75 dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz zapraszam na szkolenia, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2025 r. 

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

• Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Szkolenia stanowią uzupełnienie kompleksowego obowiązku szkoleń określonego w art. 52 ustawy, dotyczą one jedynie wybranych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2025 roku.

1. Czym jest metodologia i rekomendacje Financial Action Task Force? Kwestia wyników bezpośrednich.

Termin szkolenia: 20 listopada 2025 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 17 listopada  2025 r.

2. Zastosowanie szczególnych środków ograniczających w zakresie finansowania terroryzmu i proliferacji. Kraje podwyższonego ryzyka ML/TF. Charakterystyka, rodzaje, zagrożenia

Termin szkolenia: 27 listopada 2025 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 24 listopada  2025 r.

3. Gatekeepers. Problematyka wykorzystywania przedsiębiorstw sektora niefinansowego przy przestępstwach prania pieniędzy.

Termin szkolenia: 1 grudnia 2025 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 26 listopada  2025 r.

4. Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych? Praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.  

Termin szkolenia: 4 grudnia 2025 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 1 grudnia 2025 r.