Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ust. 7 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r., poz. 644), Generalny Inspektor Informacji Finansowej udostępnia roczne sprawozdanie za 2025 r.

Sprawozdanie przedstawia kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym między innymi informacje na temat:

            - poszczególnych kategorii instytucji obowiązanych i znaczeniu gospodarczym sektorów rynku, do których 

               należą, 

- danych przekazywanych do GIIF,

- prowadzonych postępowań analitycznych,

- blokad rachunków i transakcji

- kontroli przeprowadzonych przez GIIF,

- współpracy krajowej i międzynarodowej,

- działań Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,

- działalności prawnej GIIF,

- innych danych istotnych dla funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Link do Sprawozdania: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-roczne-z-dzialalnosci-generalnego-inspektora-informacji-finansowej