Komunikat nr 65 w sprawie programu szkoleniowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przeznaczonego dla jednostek współpracujących w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 8) ustawy AML

Celem szkoleń jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na szkolenia należy wytypować osoby, które w zakresie swoich obowiązków realizują zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finasowaniem terroryzmu lub wiedza z zakresu szkolenia pozytywnie wpłynie na realizacje przez te osoby obowiązków służbowych.

Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/

Na szkolenia można się zgłaszać po wypełnieniu formularza dostępnego pod poniższym linkiem.

https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna/szkolenia-jednostki

Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczenia co do ilości osób zgłaszanych na szkolenie. Szkolenia są bezpłatne.

W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu.

Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku 2023 r.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .

Termin szkolenia: 18 września 2023 r.

Forma szkolenia: online

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka

dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin szkolenia: 26 września 2023 r.

Forma szkolenia: online