Generalny Inspektor Informacji Finansowej ostrzega przed możliwymi nowymi próbami oszustwa i kontaktowania się - rzekomo przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – w związku z wystąpieniem błędu w plikach, który został zauważony po przesłaniu danych przez instytucję obowiązaną, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), dalej zwanej: Ustawą. W rozsyłanych wiadomościach e-mail może znajdować się link do uzupełnienia formularza, za pośrednictwem którego można rzekomo poprawić błąd. Należy wystrzegać się korzystania ze wspomnianego linku.

Prosimy o ostrożność, gdyż opisane wyżej działania mogą być próbami wyłudzenia danych lub środków finansowych.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej w świetle Ustawy, jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz pracownicy Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów korzystają w korespondencji e-mail z zastrzeżonej domeny „mf.gov.pl”. Generalny Inspektor Informacji Finansowej apeluje o dokładne sprawdzanie domeny, z której przyszła wiadomość e-mail. Nawet małe odstępstwo od dokładnego brzmienia domeny - choćby zmiana jednej litery - oznacza, że nadawcą wiadomości nie jest ani Generalny Inspektor Informacji Finansowej, ani Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Szczegółowy sposób przekazywania instytucjom obowiązanym żądania dotyczącego przesłania ponownie albo korekty odpowiednio informacji o transakcjach albo formularza identyfikującego określony został w § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1946).

W przypadku próby oszustwa zachęcamy do korzystania z platformy CERT dostępnej pod adresem: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Niniejsze stanowi uzupełnienie Komunikatu nr 94 w sprawie możliwych prób oszustwa, poprzez kontaktowanie się przez różne podmioty, rzekomo na zlecenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dostępnego pod adresem https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-94-w-sprawie-mozliwych-prob-oszustwa-poprzez-kontaktowanie-sie-przez-rozne-podmioty-rzekomo-na-zlecenie-generalnego-inspektora-informacji-finansowej