Komunikat nr 99 w sprawie programu szkoleniowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej skierowanego do instytucji obowiązanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W nawiązaniu do Komunikatu nr 75 dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz zapraszam na szkolenie, które odbędzie się w sierpniu 2025 r.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 1 dnia roboczego przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenia stanowią uzupełnienie kompleksowego obowiązku szkoleń określonego w art. 52 ustawy, dotyczą one jedynie wybranych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Link do szkolenia będzie wysyłany na jeden dzień roboczy przed terminem szkolenia.

Zapraszam na szkolenie w dniu 11 sierpnia 2025 r.

Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej i klienta przez VASP oraz implementacja Travel Rule.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, tj. podmiotów podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,

b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,

c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,

d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e ustawy AML.

Termin szkolenia: 11 sierpnia 2025 r.

Forma szkolenia: online

Ostatni dzień zapisów 7 sierpnia 2025 r.

Informacje o publikacji dokumentu