Szanowni Państwo,

W związku z prowadzoną aktualizacją Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu, realizując obowiązki wynikające z art. 25 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej udostępnił na bezpiecznej stronie internetowej GIIF ankiety skierowane do instytucji obowiązanych uczestniczących w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.

Celem ankiet jest zebranie szczegółowych danych dotyczących praktyk, procesów i ryzyk związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgromadzone odpowiedzi posłużą do analizy różnorodnych obszarów, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, pozwalając na wszechstronną ocenę funkcjonowania systemu AML/CFT.

Jednocześnie uprzejmie zwracamy się z prośbą, aby każda instytucja obowiązana wypełniła wyłącznie jedną ankietę.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://giif.mofnet.gov.pl/dokumenty/kwest_kor.xlsx

(Uwaga: link może nie działać w przeglądarkach Internet Explorer i Microsoft Edge – zalecamy korzystanie z Google Chrome)

Do wysyłania odpowiedzi dedykowana jest strona: https://giif.mofnet.gov.pl/#/glowna/KOR/  

Z góry uprzejmie dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz cenny wkład – w szczególności za przekazane opinie i podzielenie się doświadczeniem – które wzbogacają proces tworzenia Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu oraz wspierają dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa całego systemu finansowego.

Departament Informacji Finansowej

Wydział Analiz Strategicznych i Krajowej Oceny Ryzyka