• 26 września 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął decyzje w sprawie wpisu dwóch osób na krajową listę sankcyjną.
• To pierwsze takie wpisy.
• Dokonano ich na wniosek Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Wobec osób wpisanych na listę instytucje obowiązane (np. banki) stosują szczególne środki ograniczające. Polegają one na zamrażaniu aktywów oraz nieudostępnianiu ich osobom z listy. W sytuacji zastosowania szczególnych środków ograniczających instytucje obowiązane zobligowane są do przekazania stosownej informacji do GIIF.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ws. wpisu osób na listę sankcyjną poprzedzone było międzyinstytucjonalną oceną wniosku Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.

Lista osób oraz decyzje GIIF opublikowane zostały na stronie:

https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.