• 10-11 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyły się obchody 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i polskiej jednostki analityki finansowej odpowiedzialnej za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• W ramach jubileuszu odbyła się konferencja naukowa poświęcona wyzwaniom współczesnego systemu AML/CFT oraz uroczysta gala podsumowująca 25 lat działalności GIIF.
• Elementem programu obchodów było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Prokuraturą Europejską (European Public Prosecutor’s Office) reprezentowaną przez Europejską Prokurator Generalną Laurą Codruța Kövesi a polską jednostką analityki finansowej – Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Konferencja naukowa poświęcona przyszłości systemu AML/CFT

Konferencja naukowa została zorganizowana wspólnie przez GIIF oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Wydarzenie otworzył Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski. W inauguracji konferencji uczestniczyła również Prokurator Europejska Laura Codruța Kövesi, która wygłosiła wystąpienie poświęcone znaczeniu współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu przestępczości finansowej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów, prokuratury, organów ścigania, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa oraz środowiska akademickiego, w tym reprezentanci Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Rozmowy dotyczyły:

• adekwatności obecnego modelu kryminalizacji przestępstwa prania pieniędzy, relacji pomiędzy przestępstwem bazowym a praniem pieniędzy oraz kierunków dalszego rozwoju regulacji karnych w tym obszarze,
• instytucjonalnych i regulacyjnych podstaw systemu AML/CFT, w tym roli jednostek analityki finansowej, znaczenia ich autonomii oraz współpracy z organami ścigania i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo finansowe państwa,
• wpływu cyfryzacji usług finansowych, nowych technologii i sztucznej inteligencji na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wykorzystania danych i nowoczesnych narzędzi analitycznych w systemach AML/CFT.

W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, środowiska akademickiego oraz eksperci zajmujący się problematyką AML/CFT i nowymi technologiami.

Gala z okazji 25-lecia GIIF

Wydarzenie otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski.

Program obejmował cztery sesje eksperckie poświęcone najważniejszym wyzwaniom współczesnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dyskusje koncentrowały się na roli jednostek analityki finansowej  (FIU) w krajowym i międzynarodowym systemie bezpieczeństwa finansowego, znaczeniu współpracy pomiędzy FIU, organami ścigania, służbami specjalnymi, prokuraturą i nadzorem finansowym oraz wpływie nowych regulacji europejskich, w tym AMLA, standardów FATF i procesów ewaluacyjnych MONEYVAL na funkcjonowanie systemów AML/CFT.

Istotnym elementem debaty były również praktyczne doświadczenia związane z prowadzeniem analiz finansowych i współpracą operacyjną pomiędzy GIIF, organami ścigania i administracją skarbową, zaprezentowane w oparciu o wybrane sprawy i dobre praktyki wypracowane w polskim systemie AML/CFT. Został poruszony także temat niezależności operacyjnej FIU oraz znaczenie odpowiednich zasobów finansowych, technologicznych i kadrowych dla skuteczności działań analitycznych i operacyjnych. Uczestnicy rozmawiali o wpływie nowych technologii, analizy danych i sztucznej inteligencji na przyszłość przeciwdziałania przestępczości finansowej, zwracając uwagę na znaczenie jakości danych, interoperacyjności systemów oraz rozwoju kompetencji technologicznych i analitycznych po stronie instytucji publicznych.  

W panelach dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele UKNF, ABW, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, AMLA, MONEYVAL, zagranicznych jednostek analityki finansowej, Ministerstwa Finansów — w tym polskiej jednostki analityki finansowej — a także przedstawiciele środowiska naukowego i sektora prywatnego.

Jubileusz 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej był również okazją do podziękowania obecnym i byłym pracownikom Departamentu Informacji Finansowej (IF) Ministerstwa Finansów za ich wkład w rozwój polskiego systemu AML/CFT i bezpieczeństwa finansowego państwa. Szczególnym elementem gali było wręczenie szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego systemu AML/CFT pracownikom Departamentu IF odznak honorowych „Za zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”. Podczas wydarzenia uhonorowane zostały również osoby, które od 25 lat współtworzą polską jednostkę analityki finansowej.

GIIF i EPPO podpisały porozumienie o współpracy 

Dokument określa zasady współpracy operacyjnej i strategicznej pomiędzy Prokuraturą Europejską (EPPO) i GIIF w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej, w szczególności wymiany informacji dotyczących prania pieniędzy oraz przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej. Obejmuje również współpracę w obszarze analiz strategicznych, działań szkoleniowych oraz rozwijania mechanizmów szybkiej wymiany informacji pomiędzy EPPO i GIIF.

Podpisanie porozumienia stanowi kolejny element wzmacniania współpracy międzynarodowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwiększania skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe.

GIIF i Uniwersytet Warszawski będą współpracować w zakresie studiów podyplomowych AML/CFT

W ramach obchodów jubileuszu podpisane zostało również porozumienie o współpracy pomiędzy GIIF a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie studiów podyplomowych dedykowanych tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem inicjatywy jest połączenie wiedzy akademickiej i doświadczeń praktycznych administracji publicznej oraz rozwój specjalistycznych kompetencji w obszarze AML/CFT.

Obchody 25-lecia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej były okazją do podsumowania dotychczasowego rozwoju polskiego systemu AML/CFT, wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz dyskusji o wyzwaniach, które będą kształtować bezpieczeństwo finansowe państwa i rozwój systemów przeciwdziałania przestępczości finansowej w kolejnych latach.