• 3 lutego br. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Jarosław Żółtowski oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski zawarli porozumienie o strategicznym znaczeniu dla efektywnej współpracy między KNF i GIIF.
• Dokument określa m.in. zasady przekazywania dokumentów i wymiany informacji między wskazanymi instytucjami oraz wspólnych szkoleń w celu istotnego wsparcia skuteczności systemu zwalczania przestępczości finansowej.
• Porozumienie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego podpisania i zawarte jest na czas nieoznaczony.

W porozumieniu GIIF i KNF zobowiązali się m.in. do:

1. wzajemnego uzgadniania treści komunikatów i stanowisk kierowanych do różnych sektorów rynku finansowego
2. informowania o zidentyfikowanych potrzebach zmian w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które mają wpływ na funkcjonowanie instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF,
3. prowadzenia uzgodnień w celu wypracowywania jednolitej interpretacji przepisów ustawy AML¹,
4. udziału w kolegiach nadzorczych służących poprawie poziomu przestrzegania przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
5. organizowania cyklicznych i wzajemnych warsztatów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dokumenty i informacje uzyskane w związku z realizacją porozumienia będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań, odpowiednio KNF oraz GIIF.

---

¹ Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.