• Rozmowy w Warszawie dotyczyły zarówno strony legislacyjnej, jak i praktycznych aspektów wdrażania przepisów unijnych.
• Uczestnicy omówili zagadnienia zawarte w pakiecie legislacyjnym, które mają największy wpływ na zapobiegania przestępczości finansowej.

Spotkanie w Warszawie miało dwa cele. Pierwszy, to uzgodnienie jednolitej interpretacji nowych ram prawnych, w celu osiągniecia spójnego sposobu działania we wszystkich krajach UE. Drugim celem spotkania było przybliżenie tego sposobu działania państwom należącym do EOG oraz krajom kandydującym do UE. Wyrażają one zobowiązanie do dostosowania ich systemów legislacyjnych do przepisów i regulacji UE, jak również do wspierania globalnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Zorganizowane seminarium pozwoliło zgromadzonym gościom, w tym regulatorom, praktykom i przedstawicielom właściwych organów, na wymianę doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk.

Obrady otworzył minister finansów Andrzej Domański podkreślając, że dla Polski wdrażanie nowych unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest priorytetowe.

Wdrożenie pakietu legislacyjnego dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w kontekście międzynarodowego charakteru tych przestępstw oraz w dobie nowych wyzwań technologicznych, jest kluczowe dla skutecznej walki z przestępczością finansową. Dlatego podczas polskiej prezydencji będziemy zachęcać wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań, aby ten proces przebiegał terminowo i bez zakłóceń.

– powiedział Andrzej Domański minister finansów.

W sesji inauguracyjnej wzięła również udział Bruna Szego, Przewodnicząca Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA). W trakcie obrad podkreślono rolę nowego Urzędu. Instytucja przyczyni się do wzmocnienia nadzoru w zakresie przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz współpracy między jednostkami analityki finansowej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europolu, Komitetu MONEYVAL i Grupy Egmont zadeklarowali swoje zaangażowanie w szybką, skuteczną i spójną współpracę z AMLA. Zapowiedzieli również pomoc państwom członkowskim w stosowaniu skoordynowanego podejścia do obecnych i nowych ram współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości finansowej.

Nadzór

Pierwsza sesja seminarium dotyczyła zmieniającej się roli organów nadzorczych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dyskusja koncentrowała się na ich zwiększonych obowiązkach, dostępnych narzędziach i możliwościach wynikających z nowych przepisów. Omówiono także mechanizmy współpracy pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organami nadzoru. W trakcie panelu, prelegenci poświęcili również uwagę wyzwaniom związanym z nadzorowaniem sektorów wysokiego ryzyka, takich jak technologie finansowe i kryptoaktywa. Podczas dyskusji zostały także podjęte próby identyfikacji przyszłych trendów i zmian, które mogą wpłynąć na rozwój nadzoru w tej dziedzinie oraz stworzyć nowe wyzwania dla nadzorców.

Jednostki analityki finansowej

Osobnym zagadnieniem omawianym w trakcie seminarium była rola jednostek analityki finansowej. Jest to szczególnie ważny temat, zwłaszcza w kontekście zmiany tej roli w unijnych ramach prawnych. Prelegenci omówili możliwości współpracy i wymiany informacji z AMLA. Przyjrzeli się też nowym obowiązkom, które wpłyną na wzrost efektywności wykonywanych zadań i wydajność jednostek analityki finansowej. Obowiązki te będą wymagały podjęcia strategicznych działań w celu ich skutecznej realizacji. Uczestnicy podzielili się również swoimi poglądami na temat przyszłych wyzwań dla jednostek analityki finansowej w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowe unijne regulacje pomogą zwiększyć skuteczność nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ułatwią i przyśpieszą współpracę pomiędzy jednostkami analityki finansowej w Unii Europejskiej.

– powiedział Jarosław Żółtowski Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

Kryptoaktywa i sankcje

Zgromadzeni w Warszawie eksperci poruszyli również temat obecnych i przyszłych wyzwań w rozwijającym się sektorze kryptoaktywów. Rozmowy skoncentrowały się na przeglądzie wymogów wobec dostawców usług w zakresie kryptoaktywów w obecnych i nowych ramach prawnych, a także roli, jaką będzie pełnić AMLA w nadzorze nad nimi. Uczestnicy seminarium podzielili się również wiedzą na temat pojawiających się trendów w sektorze kryptoaktywów i tym, jak reagują na nie organy publiczne w różnych krajach.

Spotkanie było również okazją do dyskusji nad nowymi wymogami w zakresie ukierunkowanych sankcji finansowych zawartych w pakiecie dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również innych unijnych przepisów w tym zakresie. Rozmowy dotyczyły również obowiązków organów krajowych, które zostały poszerzone, aby poprawić egzekwowanie sankcji. Rolę w tym procesie pełnią również jednostki analityki finansowej. Uczestnicy seminarium wskazali na dobre praktyki we wdrażaniu ukierunkowanych sankcji finansowych, oraz wymienili się wiedzą na temat metod ich unikania.