• 22 października br. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Jarosław Żółtowski spotkał się z przedstawicielami Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) – zastępcą Szefa AMLA Juanem Manuelem Vega Serrano oraz członkinią Rady Wykonawczej Agencji Rikke-Louise Ørum Petersen.

• Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz pogłębienie współpracy w ramach europejskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także zaprezentowanie praktycznych aspektów funkcjonowania polskiej jednostki analityki finansowej (PJAF).

Spotkanie odbyło się w związku z pierwszym etapem budowy struktur organizacyjnych AMLA i mechanizmów współpracy z krajowymi jednostkami analityki finansowej, tworzonych w oparciu o przepisy pakietu AML. Rozmowy dotyczyły struktury i działań PJAF, a także bieżącej pracy GIIF. Uczestnicy spotkania omówili przykłady analiz operacyjnych i strategicznych oraz współpracy z innymi jednostkami analityki finansowej. Dyskusja dotyczyła także kwestii związanych z działalnością AMLA m.in. prac nad wykonawczym standardem technicznym (ITS) określającym sposób raportowania podejrzanych transakcji i przekazywania danych o rejestrach transakcji do jednostek analityki finansowej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również na temat pierwszych wzajemnych ocen jednostek analityki finansowej (peer reviews) i możliwość udziału PJAF w jednym z pilotażowych procesów takiej oceny. Dyskutowali także o zakresie wspólnych analiz operacyjnych prowadzonych pod egidą AMLA oraz roli krajowego delegata PJAF w strukturach europejskiego Urzędu.

Wizyta przedstawicieli AMLA w Ministerstwie Finansów stanowi element wzmacniania współpracy pomiędzy europejskim organem odpowiedzialnym za kwestie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu a krajową jednostką analityki finansowej. Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń mają na celu zapewnienie spójnego i skutecznego wdrażania europejskich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.