Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 oraz 29 września 2020 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej przeprowadził szkolenia dla przedstawicieli sektora bankowego. Tematem szkoleń zorganizowanych w formie zdalnej była Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu. W trakcie obydwu spotkań, pracownicy Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów zapoznali uczestników z poziomami ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanymi z poszczególnymi usługami sektora finansowego oraz z niektórymi usługami sektora pozafinansowego, jak też z najczęściej występującymi scenariuszami dotyczącymi tego typu zjawisk. Ponadto, tematem szkolenia była również ocena ryzyka na poziomie ponadnarodowym, przeprowadzona w ramach Ponadnarodowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu. W związku z brakiem możliwości prowadzenia konferencji oraz szkoleń dla instytucji obowiązanych w formie tradycyjnej, kolejne spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, do czasu zmiany sytuacji epidemicznej, prowadzone będą w formie zdalnej.