• W dniach 10-13 czerwca 2025 roku, polska delegacja wzięła udział w spotkaniach grup roboczych i połączonym posiedzeniu plenarnym FATF i Komitetu MONEYVAL w Strasburgu.
• Podczas spotkań poruszono m.in. kwestię aktualizacji listy jurysdykcji państw wysokiego ryzyka.
• W trakcie posiedzenia plenarnego przyjęto raport z oceny systemu AML/CFT/CFP Łotwy.

Podczas spotkań dyskutowano m.in. na temat aktualizacji listy jurysdykcji państw wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji (AML/CFT/CFP) i jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi. Poruszono także kwestię członkostwa Federacji Rosyjskiej w FATF. Podjęto również decyzje w sprawie niektórych kluczowych inicjatyw FATF i Komitetu MONEYVAL, w tym rewizji Rekomendacji 16, wykluczenia finansowego i wytycznych FATF w sprawie ograniczania ryzyka (de-risking), dobrych praktyk w zakresie nadzoru nad realizacją tzw. Travel Rule.

W trakcie łączonego posiedzenia plenarnego przyjęto raport z oceny systemu AML/CFT/CFP Łotwy. Raport plasuje ten kraj w gronie państw z bardzo dobrymi wynikami w zakresie efektywności tego systemu, osiągniętej dzięki  kompleksowej i prawidłowej implementacji międzynarodowych standardów AML/CFT/CPF. Wyniki ewaluacji Łotwy odzwierciedlają efekty reform systemowych i silne zaangażowanie władz łotewskich w dostosowanie się do standardów FATF.

Jarosław Żółtowski, Generalny Inspektor Informacji Finansowej rozmawiał z Elisą De Anda Madrazo, Przewodniczącą FATF oraz Nikolą Muccioli, Przewodniczącym Komitetu MONEYVAL o przygotowaniach Polski do nadchodzącej ewaluacji systemu AML/CFT/CFP. W rozmowach podkreślono znaczenie wczesnego zaangażowania wszystkich właściwych instytucji krajowych, skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej oraz systemowego podejścia do wdrażania standardów FATF. Zwrócono również uwagę, że negatywne wyniki ewaluacji mogą skutkować zwiększonym ryzykiem dla reputacji kraju, utrudnionym dostępem do finansowania międzynarodowego, wyższymi kosztami obsługi transakcji zagranicznych oraz pogorszeniem ocen ratingowych i wskaźników atrakcyjności inwestycyjnej.

W posiedzeniach Komitetu MONEYVAL Polskę regularnie reprezentuje delegacja złożona z przedstawicieli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuratury Krajowej – trzech kluczowych komponentów krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obecność przedstawicieli kilku polskich instytucji na forum Komitetu MONEYVAL to nie tylko okazja do wzmacniania współpracy międzynarodowej, ale także realne wsparcie dla koordynacji i spójności działań w kraju. Udział wspólnej delegacji w spotkaniach, podczas których omawiane są zmiany międzynarodowych standardów, wyznaczające ramy globalnego systemu AML/CFT/CFP oraz prezentowane są rozwiązania wdrażane w innych państwach, pozwala na budowanie wspólnego, systemowego rozumienia tych procesów, wzajemnych powiązań i nadchodzących wyzwań. Dzięki temu krajowy system zyskuje spójniejsze podejście oraz szansę zsynchronizowanych działań, w tym w zakresie wdrażania standardów międzynarodowych.

Jarosław Żółtowski spotkał się także z Filipem Proninem, szefem ukraińskiej jednostki analityki finansowej (Державна служба фінансового моніторингу України). W trakcie rozmowy podkreślono i doceniono dotychczasową bardzo dobrą współpracę pomiędzy polską i ukraińską jednostką analityki finansowej oraz zadeklarowano dalsze jej wzmacnianie.