Komitet MONEYVAL Rady Europy rozpoczął 5. rundę wzajemnych ewaluacji Polski dwudniowymi warsztatami dla 80 przedstawicieli właściwych organów oraz zrzeszeń instytucji obowiązanych uczestniczących w polskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Warsztaty, które miały miejsce w dniach 24-25 września 2019 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego otworzył Generalny Inspektor Informacji Finansowej Pan Piotr Dziedzic, przy udziale Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Jacka Jastrzębskiego oraz Przewodniczącej Komitetu MONEYVAL Rady Europy Pani Elżbiety Franków-Jaśkiewicz.

Warsztaty przeprowadzone przez Sekretariat MONEYVAL Rady Europy na rok przed planowaną wizytą ewaluatorów w Polsce, miały na celu przygotowanie krajowych instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji do zaprezentowania skuteczności polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu podczas spotkań z ewaluatorami.

W wyniku ewaluacji Komitet MONEYVAL  opracuje raport ewaluacyjny, opisujący stopień zgodności polskiego systemu z Rekomendacjami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) oraz jego efektywność.