W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja w sprawie wznowienia cyklu spotkań pt. „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”.

W dniu 25 lutego 2019 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) rozpoczął w Ministerstwie Finansów kolejny cykl spotkań pt. „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”, dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania, dedykowane bankom spółdzielczym, w których udział wzięło łącznie ok. 80 osób. Ich tematyka obejmowała kwestie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów podejrzewanych o finansowanie terroryzmu oraz przygotowania polskich instytucji do procesu ewaluacji, prowadzonego w oparciu o  międzynarodowe standardy FATF (Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy).

W 2019 roku planowane są kolejne spotkania z tego cyklu, dla przedstawicieli m.in. jednostek współpracujących i instytucji obowiązanych.

Poniedziałek z GIIF dla banków spółdzielczych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.02.2022 16:45 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 10:33 Anna Pajewska
{"register":{"columns":[]}}