• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i odbudowa gospodarcza w UE to główne tematy dzisiejszego posiedzenia Rady ECOFIN.
• To także priorytety polskiej polityki finansowej.
• W wideokonferencji uczestniczył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Rada ECOFIN zapoznała się z prezentacją ambitnego pakietu wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej, których celem jest wzmocnienie unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet ma służyć przede wszystkim usprawnieniu wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięciu luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego.

Z zadowoleniem przyjmuję przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet wniosków legislacyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Polska opowiada się za kontynuowaniem działań w tym zakresie. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest jednym z kluczowych priorytetów polskiej polityki finansowej i dlatego będziemy aktywnie angażowali się w prace na forum unijnym, aby osiągnąć satysfakcjonujący wszystkich kompromis

– powiedział na posiedzeniu minister Kościński.

Pakiet składa się z następujących wniosków (tekst w języku angielskim) legislacyjnych:

• rozporządzenia ustanawiającego nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zawierającego bezpośrednio stosowane przepisy, w tym w dziedzinie należytej staranności wobec klienta oraz własności rzeczywistej,
• szóstej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która zastąpi obowiązującą dyrektywę 2015/849/UE (czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zmienioną piątą dyrektywą w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy), zawierającej przepisy podlegające transpozycji do prawa krajowego, takie jak przepisy dotyczące krajowych organów nadzoru i jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich,
• nowelizacji rozporządzenia z 2015 r. (rozporządzenia 2015/847/UE) w sprawie transferów środków pieniężnych w celu zapewnienia monitorowania transferów kryptoaktywów.

Odbudowa gospodarcza w UE

Unijni ministrowie gospodarki i finansów zaaprobowali dziś także kolejną serię decyzji wykonawczych Rady w sprawie zatwierdzenia krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.